В сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (DOCX, 18.53 Kb)

Федеральные законы

  • Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (DOCX, 65.10 Kb)

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

  • Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 (DOCX, 25.00 Kb)
  • Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 (DOCX, 25.00 Kb)
  • Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 (DOCX, 21.14 Kb)
  • О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 (DOCX, 14.88 Kb)

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

  • Положение о требованиях к идентификации клиентов, и  выгодоприобрета-телей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 (DOCX, 25.27 Kb)
  • Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203 (DOCX, 19.44 Kb)
  • Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Приказ Росфин-мониторинга от 22.04.2015 № 110 (DOCX, 50.33 Kb)

Время публикации: 30.01.2017 16:02
Последнее изменение: 30.01.2017 16:10